شركائنا الكرام،،،،،
بعد التحية ,,,,,
استناداً إلى إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً إلى أحكام البند (2) من الفقرة الثانية من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، استناداً إلى أحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 26/3/2024، عبر منصة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)، وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:
- الموافقة والتصديق على ميزانية الشركة وتقريرها المالي للسنة المالية 2023 وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية بعد مناقشة وتصديق تقرير مراقبي الحسابات.
- انتخب مكتب (المطري محاسبون قانونيون) المحاسب (اسماعيل خليل المطري) ترخيص رقم (548) كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية 2024م.
المرفقات:
- يرجى حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد عبر الفيديو والتواصل الإلكتروني (ZOOM) من خلال الرابط الإلكتروني:
https://us05web.zoom.us/j/86310153465?pwd=wPZAgMzzwhcrl3DHvC3yERPq4O6ilI.1
- يرجى حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد عبر الفيديو والتواصل الإلكتروني (ZOOM) من خلال الرابط الإلكتروني:
سيتم أيضًا إرسال كلمة المرور للمرفقات إلى كل شريك على حدة.
- رابط جدول أعمال الاجتماع
https://www.dropbox.com/scl/fi/ejhq1bdwtfj0mr1x242zp/2024.PDF?rlkey=w5ogsvo5ccj9lzjntdiqdsxvf&dl=0
- رابط قسيمة التوكيل
https://www.dropbox.com/scl/fi/moc0buncr4021hhe8ccan/.docx?rlkey=pzitd5n26z7nycqzfk30zcm2u&dl=0
يرجى إرسال بطاقات التوكيل قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع وفقاً لأوامر الدفاع والأنظمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات.
- يرجى إرسال جميع الأسئلة إلى البريد الإلكتروني للشركة info@wadiseercables.com قبل الموعد المحدد للاجتماع للإجابة على الأسئلة، لأنه لا يجوز الاستفسار والسؤال أثناء الاجتماع إلا لمن تزيد أسهمه عن 10% من رأسمال الشركة، وذلك وفقاً لأوامر الدفاع والأنظمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،
Chairman of the Board of Directors
صميم ناظم إسماعيل إسماعيل